AML金融犯罪対策と規制対応
参加方法：【会場参加】JA共済ビルカンファレンスホール（千代田区平河町）
【オンライン参加】ご自身のPCからご参加
REGULATION JAPAN2020は大盛況のもと終了しました。
基調講演
金融庁 総合政策局
マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長
尾崎 寛 氏
開催概要
| タイトル | AML金融犯罪対策と規制対応 |
|---|---|
| 日時 |
2020年10月15日（木）13:00-17:20（受付開始 12:30） |
| 参加方法 |
以下の形式からお選びいただけます
①会場参加 ※会場参加は多数のお申込みをいただき、満席となりました。 恐れ入りますが、オンライン配信でのご参加をお願いいたします。
②オンラインライブ配信での参加 ・ご自身のPCからご参加いただけます ・詳細は本ページ下部の「参加の流れ」をご確認ください |
| 参加費 |
金融機関にお勤めの方 1名15,000円（事前登録制）
▼金融機関の方
▼非金融機関の方 |
| 定員 |
150名（⾦融機関︓100名、⾦融機関以外50名） |
| 参加対象 |
⾦融機関、規制機関、事業法人の経営者・管理者クラスの⽅々 |
| 主催 | 株式会社セミナーインフォ |
| 協賛・協力 |
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| 会場開催アクセス |
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| 注意事項 |
【会場参加】 ソーシャル ディスタンスを保った環境にてご参加いただけます 【オンライン参加】オンラインライブ配信でのご参加の場合、お一人様1アカウントでの視聴となります |
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プログラム
金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題
マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長
尾崎 寛 氏
| マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与を未然に防ぐためには、各国が協調して対策を講じ、これを的確に実施することが重要であり、我が国においても、グローバルスタンダードであるリスクベース・アプローチに基づく管理態勢の構築が求められているところ、リスクベース・アプローチの考え方、その前提となる取組みのポイント及び最近の関連する事象について説明いたします。 |
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１．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る金融庁の取組み ２．金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク管理態勢の状況 |
“継続的顧客管理”を考える
アソシエート・パートナー
福島 俊一 氏
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マネロン・テロ資金供与対策において、継続的顧客管理の重要性が叫ばれているが、諸外国も含め、その実施状況は芳しくない。そこで、いま一度、継続的顧客管理の本質を確認し、実務においてどのような点に留意する必要があるかを考える機会としたい。 |
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１．AML/CFTの射程 ２．他国のFATF第4次審査で指摘された不備事項 ３．継続的顧客管理の要素 ４．取引フローの中での継続的顧客管理 |
休憩
※会場内での動画上映／ホワイエでのブース展示も是非ご覧ください
ＡＭＬ金融犯罪対策に係る金融機関の取組事例
コンプライアンス統括部 ＡＭＬ金融犯罪対策室
グループリーダー
藤井 尚子 氏
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マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止については、継続的に、実効性の維持・向上を図っていくことが求められています。そのためには、AMLプログラム全体を通じてリスクの把握・統制を行い、内外の環境変化に対応する必要があります。本セッションでは、実務者の観点から、継続的な顧客管理態勢に係る金融機関の取組の一事例を紹介し、システムの構築や共同利用に係る考慮点等についてご説明します。 |
日本暗号資産取引業協会におけるマネロン・テロ資⾦供与対策の取組み
会長
三根 公博 氏
| 前半では、当協会の目的・組織、自主規制規則及び当協会の活動内容の概要についてご紹介します（項目1.）。 次に、当協会の会員が行っている暗号資産取引業の内容及び暗号資産取引業を取り巻く暗号資産エコシステムについて説明します（項目2．）。 後半では、暗号資産取引に伴うML/FTに係るリスクや課題の所在及び本邦暗号資産取引業者におけるこれまでの取り組み状況について紹介します（項目3.）。最後に、暗号資産取引に係るAML/CFTについての国際的な議論の進展、特にFATFトラベルルールへの対応について紹介します（項目4.）。 |
| １．日本暗号資産取引業協会について ２．暗号資産交換業と暗号資産エコシステムについて ３．AML/CFTに係るこれまでの取組状況について ４．AML/CFTに係る国際的議論の進展について |
休憩
※会場内での動画上映／ホワイエでのブース展示も是非ご覧ください
不正口座対策の着眼点
～セブン銀行での金融犯罪対策経験を通じて～
代表取締役CEO
安田 貴紀 氏
| 攻撃者の手口のパターンが日々巧妙化するなか、不正対策は業界を超え協力し、対策していくことが求められています。本セッションでは、セブン銀行での金融犯罪対策における未然防止策の着眼点等をはじめ、事例を交えながらお話をするとともに、不正口座対策において、どのように施策を行うか、具体的な事例やソリューションを交えてご紹介いたします。 |
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１．取り巻く環境 |
マネロン・テロ資金供与対策における最近の動向とFATF相互審査
資金移転対策室長
山本 祐実 氏
| 昨年からFATFの第４次対日相互審査が実施されております。マネロン・テロ資金供与対策に関するFATF勧告等に基づき、政府による法令等の整備状況のみならず、金融機関及びDNFBPによる取組状況等も審査の対象になっております。そこで、本セッションでは、FATF勧告や相互審査の全体像、諸外国および日本の対応状況に加え、FATFにおける最近の議論の動向などをご紹介します。 |
| １．FATFと相互審査 ２．諸外国および日本の対応状況 ３．最近の動向 |
参加の流れ
お申し込み前
オンライン参加
テスト視聴で動作環境をご確認ください
本セミナーはライブ配信です（ライブ配信終了後にアーカイブをご視聴いただくことが可能です）
■ テスト視聴ページ：https://deliveru.jp/pretest5/
■ ID(ユーザー名)：livetest55
■ パスワード：livetest55
お申し込み
会場参加
本ページのお申し込みフォームより【会場参加】をご選択のうえお申し込みください
オンライン参加
本ページのお申し込みフォームより【オンライン参加】をご選択のうえお申し込みください
開催3営業日前
会場参加
当日、受付にて必要となる受講票をメールにてご案内いたします
オンライン参加
事務局から【視聴用サイト/ID/パスワード】をメールにてご案内いたします 以降視聴用サイト上で講演資料のダウンロードが可能です
開催当日
会場参加
開催3営業日前にお送りする受講票とお名刺をご持参のうえ、会場（JA共済ビル カンファレンスホール）にお越しください
オンライン参加
1) 視聴用サイトにログイン
2) 資料をダウンロード（開催３営業日前よりダウンロード可能）
3) 開催時間になったら端末を更新し受講スタート
4) 各講演終了後、アンケートへの回答にご協力ください
アーカイブ配信 10月22日（木）13:00〜11月5日（木）23:59
会場参加
本アーカイブ配信開始日に事務局から【視聴用サイト/ID/パスワード】をメールにてご案内いたします
オンライン参加
既にご案内しているログイン情報にてそのままご視聴いただけます
出展ブース
株式会社ACSiON
＆金融機関のＤＸ化を支援する新しいeKYCプラットフォーム
「Detecker（ディテッカー）」は、疑わしい取引の参考事例にて具体的な事例を挙げて必要な対応が求められているIPアドレス、ブラウザ言語等の不自然な動きを検知し、疑わしい取引対応（FATF対応）で求められる実効性の高い取引モニタリング（異常取引の検知）を実現するサービスです。また、継続的な顧客管理の観点でもご活用いただけます。
「proost(プルースト)」は、オンライン上での本人確認を実現するプラットフォームです。口座開設や住所変更等の手続き時の本人確認を非対面で実現でき、現在、推進されているＤＸ化の一手段としてご活用できます。
協賛・協力
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